- Identificación oficial vigente con firma (Credencial de Elector, Pasaporte, Licencia de Conducir o Cédula Profesional).
- Comprobante de domicilio (Recibo de luz, teléfono o estado de cuenta bancario con antigüedad no mayor a 2 meses).
- Recibos de nómina o los estados de cuenta de los 2 últimos meses.
- Identificación oficial vigente con firma (Credencial de Elector, Pasaporte, Licencia de Conducir o Cédula Profesional).
- Comprobante de domicilio (Recibo de luz, teléfono o estado de cuenta bancario con antigüedad no mayor a 2 meses).
- Cédula de Identificación Fiscal R. F. C.
- Declaración Anual ISR completa.
- Identificación oficial vigente del apoderado(s) legal(es) (Credencial de Elector, Pasaporte, Licencia de Conducir o Cédula Profesional).
- Comprobante de domicilio (Recibo de luz, teléfono o estado de cuenta bancario con antigüedad no mayor a 2 meses).
- Cédula de Identificación Fiscal R. F. C.
- Declaración Anual ISR completa y de los 2 últimos pagos provisionales parciales.
- Estados financieros internos firmados por el apoderado legal o dictaminados acompañados del dictamen del auditor, si la empresa está obligada a dictaminar.
- Acta constitutiva, copia de los poderes para suscribir títulos de crédito y realizar actos de administración con fecha y folio en RPC.
- Investigación de crédito a través de agencia especializada.
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